Y a-t-il une limite légale au montant d'argent que l'on peut transporter sur les vols intérieurs aux États-Unis?

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Y a-t-il une limite légale au montant d'argent liquide qu'un citoyen américain peut posséder lorsqu'il voyage d'un État américain à un autre? J'ai entendu dire que le gouvernement des États-Unis peut saisir et saisit n'importe quel montant d'argent au-delà d'un certain montant dans les aéroports. Cependant, je n'ai pas pu obtenir de réponse définitive quant à savoir si ces saisies signalées sont dues à d'autres activités illégales ou si le transport d'espèces au-dessus d'un certain montant est en soi illégal.

Avant que quiconque ne marque cela comme un doublon, je ne parle pas de déclaration en douane, de limites en devises étrangères ni de transfert d'argent aux États-Unis ou en provenance des États-Unis. Je vous pose uniquement des questions sur le transport de bons dollars américains d'un État des États-Unis à un autre (NY à TX) sur un vol intérieur.

Saren
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J'ai récemment vu un épisode de Border Security où un producteur américain a apporté 400 000 $ en espèces (des centaines et des vingt) au Canada pour payer l'équipe, etc., pendant un tournage. Ils l'ont laissé entrer et l'argent. De toute évidence, pour se rendre à Toronto, il a d'abord dû voyager aux États-Unis et la TSA ou d'autres autorités ne l'ont pas libéré de l'argent en premier. Il l'a déclaré au Canada; Je suis sûr qu'il l'a également déclaré plus tôt dans son voyage. C'est donc un point de données qui dit que vous pouvez vendre votre maison en espèces et que vous pouvez probablement voler avec.
Kate Gregory
@KateGregory - jusqu'à ce qu'ils vous fassent enregistrer vos bagages. Les bagagistes sont connus pour regarder à l'intérieur et voler des bagages.
smci
Il avait un sac à dos avec tout l'argent dedans. Je suis sûr qu'il ne vérifierait pas quelque chose comme ça :-)
Kate Gregory
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J'ai renommé ces « vols intérieurs aux États-Unis », car, chose étonnante, il existe des vols intérieurs dans d'autres pays que les États-Unis ;-) Et ils ont sûrement leurs propres réglementations. cf. Combien d'argent pouvez-vous transporter sur un vol intérieur de l'Union européenne?
smci
Aux États-Unis, les forces de l'ordre peuvent saisir des actifs, y compris des espèces, n'importe où simplement en indiquant une cause probable sans aucune preuve, ce qui n'est malheureusement pas inhabituel. Voir la réponse à @reirab
zaph

Réponses:

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Non, il n'y a pas de limite légale . Cependant, la TSA recommande de demander à être examiné en privé si vous transportez beaucoup de devises ou d'autres objets de valeur afin d'éviter d'attirer l'attention sur des objets qui pourraient être volés. C'est probablement un bon conseil, car vous êtes un peu séparé de vos bagages au point de contrôle, surtout si vous êtes coincé dans une file d'attente plus lente que la normale pour le scanner après avoir placé vos bagages sur le convoyeur.

J'ai entendu dire que le gouvernement des États-Unis peut saisir et saisit n'importe quel montant d'argent au-delà d'un certain montant dans les aéroports.

Ce n'est certainement pas vrai. Ils peuvent être curieux de savoir pourquoi vous transportez 30 000 $ en espèces et peuvent vous poser des questions à ce sujet, mais ils ne (et, légalement, ne peuvent pas) le saisir à moins qu'ils aient des raisons probables de croire que vous avez commis ou êtes sur le point de commettre un crime et que cet argent est raisonnablement susceptible de constituer une preuve dudit crime. S'ils ont des raisons probables de soupçonner un crime, ils peuvent renvoyer l'affaire aux forces de l'ordre et vous garder jusqu'à ce que les forces de l'ordre arrivent sur place pour vous interroger. De la directive de gestion TSA copiée à la page 19 de ce document de procédure judiciaire :

Lorsque la monnaie semble indiquer une activité criminelle, la TSA peut signaler le problème aux autorités compétentes. Pour tous les vols, les facteurs indiquant que l'argent est lié à une activité criminelle comprennent la quantité, l'emballage, les circonstances de la découverte ou la méthode par laquelle l'argent est transporté, y compris la dissimulation ... La TSA peut également noter tout facteur lié à l'activité criminelle à des fins de notifier le CBP [pour les passagers internationaux] et / ou les forces de l'ordre, ainsi que demander que l'individu reste accessible conformément à cette notification.

Bien sûr, le meilleur conseil est probablement de ne pas emporter avec vous de grandes quantités de devises lorsque vous voyagez en premier lieu. Si vous le transportez, il pourrait être volé au point de contrôle par un agent de la TSA ou par un autre passager. La TSA ne garde pas la trace du sac de qui est celui qui passe par le convoyeur. Si quelqu'un attrape votre sac ou en sort quelque chose avant de vider le scanner, il ne saura que le sac n'appartient pas à cette personne tant qu'il n'est pas trop tard. Pour les bagages enregistrés, vous en êtes séparé depuis le moment de l'enregistrement jusqu'à votre arrivée au carrousel à bagages de votre destination. Les agents des compagnies aériennes, les agents de la TSA, les bagagistes, le personnel au sol, etc. dans chaque aéroport que vous traversez ont accès à vos bagages lorsque vous ne les voyez pas, il serait donc presque impossible pour vous d'attraper le coupable si quelqu'un décidait de s'aider avec de l'argent. Si vous devez voler avec de grandes quantités d’argent,cette page contient des conseils utiles.

reirab
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Je n'ai pas pu obtenir de réponse définitive quant à savoir si ces saisies signalées sont dues à d'autres activités illégales ou si le transport d'espèces au-dessus d'un certain montant est en soi illégal.

Ce n'est pas illégal, mais diverses forces de l'ordre ont une motivation très forte pour invoquer la confiscation des biens civils - ils peuvent conserver l'argent ou une partie de l'argent. Vous n'avez même pas besoin d'être inculpé et encore moins condamné pour un crime.

chx
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Si vous êtes sur un vol intérieur aux États-Unis, il n'y a pas de limite au montant d'argent ou d'instruments monétaires que vous pouvez transporter. Cependant, la Transportation Security Administration peut demander à un passager qui transporte une grosse somme d'argent de rendre compte de l'argent. Si la Transportation Security Administration soupçonne que l'argent est lié à une sorte d'activité criminelle comme le trafic de drogue ou le blanchiment d'argent, elle peut renvoyer la question à un organisme d'application de la loi (la Transportation Security Administration n'a aucun pouvoir d'application de la loi).

Alban Lusitanae
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Cela me semble encore ambigu et donne à penser que la personne avec de l'argent doit prouver qu'elle peut l'avoir. Si la TSA dit, "comptez cet argent" auquel vous répondez que vous avez fourré un billet de cinquante dollars dans votre boîte à chaussures toutes les deux semaines pendant 5 ans, il semble qu'ils prendraient simplement votre argent parce que vous ne pouvez pas prouver exactement où vous l'avez obtenu. Cela ne me semble pas légal (ou éthique). Existe-t-il une norme ou est-ce qu'ils (la TSA) se réconcilient au fur et à mesure?
Saren
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@Saren D'après cet article de la CBC , il est apparemment tout à fait légal, mais son éthique est très
controversée
@Nit True, mais cette analogie était plus pour un effet dramatique et 6500 $ n'est vraiment pas autant d'argent car il est inférieur à la limite de déclaration d'exportation. Je pensais plutôt à plus de 10k, disons 15k ou 20k. Où vous devrez le déclarer si vous voyagez hors du pays. Cela dit, il n'y a aucun contrôle (à ma connaissance) sur les mouvements d'argent liquide aux États-Unis. J'ai juste du mal à croire que les flics peuvent littéralement vous voler (prendre votre argent sans que vous commettiez un crime).
Saren
Si la TSA soupçonnait raisonnablement que l'argent provenait d'activités néfastes, alors, oui, elle pouvait contacter les forces de l'ordre. Cependant, l'argent ne pourrait pas être saisi légalement par lesdits services de police à moins qu'ils ne puissent trouver une cause probable de croire que vous avez commis un crime. Bien sûr, ce qui est légal n'empêche pas un agent de la TSA ou un bagagiste de s'aider à certains d'entre eux, d'autant plus que vous ne pouvez plus utiliser de verrous raisonnables sur les valises. La loi ne vous empêchera pas non plus de manquer votre vol en raison de l'interrogatoire par ladite application de la loi.
reirab
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Ce qui se termine par le fait que la "cause probable" peut être n'importe quoi en vertu des actes terroristes actuels des États-Unis ... c'est donc essentiellement une carte gratuite.
Alban Lusitanae,
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Je ne pense pas qu'il y ait de limite légale, mais il y a une limite pratique. Selon Jon Moy , un million de dollars pèse environ 20 livres. Il semble que vous ne pouvez pas transporter beaucoup plus d'un million de dollars dans un avion.

Emory
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Et demandez-vous s'ils vous font enregistrer vos bagages ... risque de vol ou de perte majeur.
smci
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@smci Utilisez simplement un verrou approuvé par la TSA. Je ne pense pas que les "mauvaises personnes" aient la clé principale. :)
emory
cela ne résout pas le scénario de la perte ou du vol de l'affaire
smci
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J'ai entendu dire que le gouvernement des États-Unis peut saisir et saisit n'importe quel montant d'argent au-delà d'un certain montant dans les aéroports.

Dans de nombreux pays, les douanes saisissent des espèces non déclarées au- delà d'une certaine limite, généralement autour de 10 000 $ d'équivalent. Vous pouvez arriver à JFK avec une valise pleine de benjamins, les déclarer, remplir quelques formulaires IRS et être en route en 20 minutes. Si vous ne déclarez pas l'argent, vous avez un peu de mal.

Paul
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C'est vrai, mais les montants sont stipulés à la douane et vous pouvez déclarer lorsque vous dédouanez. Je parle de vols intérieurs, donc il n'y a pas de bureau de douane pour déclarer l'argent.
Saren
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@Saren Et mon point est que les histoires que vous avez peut-être entendues pourraient probablement provenir des douanes, où cela se produit assez souvent. Comme les histoires de troisième main s'embellissent souvent, je peux le voir se transformer en "TSA attrape tout l'argent de plus de 50 $". Sérieusement, à moins que vous ne transportiez des valises de factures usagées, vous n'avez rien à craindre. Si vous transportez des valises de factures usagées sur les compagnies aériennes nationales, je vous recommande de découvrir le système bancaire - les chèques sont beaucoup plus légers.
Paul
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Il s'agit de vols internes, pas de vols internationaux. Des règles différentes s'appliquent.
jwenting
@jwenting Correct. Plus précisément, dans le cas des vols intérieurs aux États-Unis, il n'y a en fait aucune règle.
reirab
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Réfléchissez bien - si vous avez obtenu l'argent par des moyens légaux, il ne sera pas difficile de rendre compte de l'argent si la TSA le demande.

Vous venez de vendre quelque chose de très cher? Ensuite, vous devriez avoir une sorte de bon de commande ou une copie du reçu.

Est-ce que quelqu'un est mort et vous a laissé l'argent? Ensuite, vous pouvez avoir une copie du certificat de décès, du testament, etc.

Vous venez de retirer votre épargne-vie de la banque? Vous aurez un reçu.

Êtes-vous simplement un dirigeant de haut niveau qui reçoit beaucoup d'argent, ou un héritier d'une fortune qui se promène toujours avec des dizaines de milliers de dollars? Ensuite, il est facile pour les autorités de vérifier votre identité.

J'ai du mal à trouver un scénario dans lequel vous acquérez légalement suffisamment d'argent pour piquer les intérêts de la TSA (il faudrait au moins quelques dizaines de milliers) où vous ne seriez pas en mesure d'en rendre compte leur satisfaction. Dites-nous comment vous avez acquis l'argent qui vous inquiète et je suis sûr que nous pouvons vous conseiller sur la façon d'en rendre compte de manière convaincante.

Marc
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Qu'en est-il de quelqu'un dont le «compte d'épargne» est un coffre-fort dans son placard?
alex.forencich
@ alex.forencich: Ils auraient vraisemblablement déclaré le revenu sur leurs impôts annuels au fur et à mesure de leur acquisition. S'ils ne le font pas, eh bien, ...
R .. GitHub ARRÊTER D'AIDER LA GLACE
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Comment êtes-vous censé fournir des documents pour 200 $ par mois de votre revenu déclaré que vous avez fourré dans un coffre-fort personnel pendant 20 ans et que vous êtes arrivé à retirer tout d'un coup?
alex.forencich
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@R La plupart des gens n'emportent pas avec eux des années de déclarations de revenus lorsqu'ils volent. De plus, les déclarations de revenus montrent uniquement combien vous avez gagné. Il ne dit rien quant à savoir si vous avez enregistré une partie ou non, à moins que ce ne soit dans un compte de retraite fiscalement avantageux (401 (k), IRA, ou similaire.)
reirab
@Saren Pensez-y - lorsque les magasins veulent transporter de grandes quantités d'argent, ils appellent une voiture blindée tenue par 2 fusils de chasse armés de durs portant des gilets pare-balles et des casques. Pourquoi voudriez-vous même envisager de transporter ce qui semble être une somme d'argent similaire par votre solitaire dans un bagage à main? Les gens sensés ne le font généralement pas, sauf s'ils essaient d'éviter d'avoir à dire à leur banque ou à quelqu'un tenu de signaler aux forces de l'ordre ou à l'IRS qu'ils ont cette quantité d'argent.
Marc
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Y a-t-il une limite légale au montant d'argent liquide qu'un citoyen américain peut posséder lorsqu'il voyage d'un État américain à un autre? J'ai entendu dire que le gouvernement des États-Unis peut saisir et saisit n'importe quel montant d'argent au-delà d'un certain montant dans les aéroports. Cependant, je n'ai pas pu obtenir de réponse définitive quant à savoir si ces saisies signalées sont dues à d'autres activités illégales ou si le transport d'espèces au-dessus d'un certain montant est en soi illégal.

Il n'y a pas de limite au montant d'argent que vous pouvez transporter au pays ou à l'étranger.

Cependant, les voyages à l' échelle internationale , vous devez déclarer tout montant en équivalent monnaie ou (comme les chèques par exemple de banque) qui est supérieure à la valeur 10 000 $; c'est parce que vous devez fournir la source des fonds. Par exemple, vous pouvez montrer un reçu de guichetier bancaire.

Dans les deux cas - il n'y a pas de limite sur le montant que vous pouvez apporter ou retirer tant que vous le déclarez correctement .

Si vous ne pouvez pas fournir une source de fonds pour des montants supérieurs à 10 000 $ - ou si vous omettez de déclarer que vous transportez plus de 10 000 $ et que vous êtes ensuite fouillé et découvert avec le montant - le gouvernement a le droit de saisir le montant total (pas seulement le montant supérieur à 10K).

Aux États-Unis, ce n'est pas le travail de la TSA de saisir des fonds - c'est un rôle pour le CBP (Customs and Border Protection). La TSA n'est pas un organisme chargé de l'application des lois (ils ne peuvent pas vous arrêter, par exemple).

Burhan Khalid
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